本报讯【记者 仝春建】9月4日，中国人民银行在其官方网站上发布了《2007年中国反洗钱报告（摘要）》。报告称，去年全年央行共对350家违规金融机构实施了行政处罚，其中包括5家保险业金融机构。
据统计，2007年，共有715家央行分支机构对4533家金融机构进行了反洗钱现场检查，其中银行业金融机构3909家，证券期货业金融机构96家，保险业金融机构528家。全年被处罚金融机构共计350家，占被查金融机构总数的7.72％，罚金共计2652．42万元。其中，银行业金融机构341家，占被查银行业金融机构总数的8.72％；证券期货业金融机构4家，占被查证券期货业金融机构总数的4.17％；保险业金融机构5家，占被查保险业金融机构总数的0.95％。
在被处罚的金融机构中，除3家仅涉及未按规定建立健全反洗钱内部控制的违规问题外，其余347家均涉及未按规定识别客户身份，或是未按规定报告大额和可疑交易。
去年全年，央行共检查了528家保险业金融机构，其中寿险金融机构233家，财险金融机构295家；处罚了5家保险业金融机构，其中寿险金融机构3家，财险金融机构3家，未对保险业金融机构罚款。在检查中发现的违规问题主要有：未按规定识别客户身份；未报告大额交易和可疑交易；未按规定保存客户身份资料和交易记录；所有被查机构均不同程度地存在反洗钱内部控制制度不健全的问题。
